英国首个“麦克黑手党”财富令的受害者被没收价值1400万英镑的骑士桥别墅和阿斯科特高尔夫俱乐部

　　一名被监禁的银行家的妻子接受了英国首个无法解释的财富命令，她同意放弃骑士桥价值1400万英镑的房子和阿斯科特的一个高尔夫俱乐部。

　　扎米拉·哈吉耶娃十年间在哈罗德百货消费了1600多万英镑，经过国家犯罪局(NCA)六年的调查，她同意没收这些财产。

　　NCA表示，它认为这些资产是“大规模欺诈和贪污、虚假会计和洗钱的直接结果”，并补充说，对于用于购买这两处房产的资金来源，“没有提供合理的解释”。

　　近6年半前，我们向哈吉耶娃女士发放了史上第一份原因不明的财富令，这一结果突显了我们的承诺，即利用我们掌握的一切工具，打击非法资金流入或流经英国

　　蒂姆·夸勒，NCA

　　哈吉耶娃的丈夫贾汉吉尔·哈吉耶夫(Jahangir Hajiyev)从2001年起担任国家控制的阿塞拜疆国际银行(IBA)董事长，直到2015年辞职，目前因欺诈和挪用公款等罪名在巴库服刑16年。

　　哈吉耶娃夫人是第一个受到不明原因财富令(UWO)约束的人，这是2018年1月根据所谓的“麦克黑手党法”生效的一项权力，该法律以BBC有组织犯罪剧及其小说命名。

　　NCA于2021年3月对这两处房产申请了财产冻结令，并于2023年6月向高等法院申请民事赔偿。

　　8月1日，民事追讨令被批准，导致这两处房产价值的70%被没收。

　　NCA表示，高等法院认为这些财产是由于犯罪活动而购买的，因此是可以收回的，但没有发现哈吉耶娃知道这些财产是如何支付的。

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　　NCA表示，其调查人员发现了许多来自IBA的资金通过多个账户转移的例子，这些转移的方式“与常见的洗钱做法一致”。

　　该机构补充说，这是由哈吉耶夫的一位亲密助手代表他做的。

　　大量资金通过英属维尔京群岛、圣基茨和尼维斯、巴拿马、塞浦路斯和卢森堡等多个不同司法管辖区的账户和公司网络转移，并转入该家族的奢侈品资产。

　　这一惊人的结果表明，NCA将如何部署所有可用的权力来识别、追查和追回犯罪所得

　　西蒙·阿姆斯特朗，NCA法律部

　　该机构表示，其中很大一部分可以直接追溯到用于掩盖IBA资金被盗的本票和贷款协议所产生的金额。

　　NCA表示，对高尔夫俱乐部的收购是通过卢森堡和根西岛注册公司的复杂结构，以及在根西岛和后来的塞浦路斯使用离岸信托进行的。

　　NCA表示，几乎所有用于购买骑士桥别墅的资金都被认为来自两个特定的IBA账户。

　　该机构补充称，这些汇款是由哈吉耶夫的一名同伙通过在塞浦路斯、爱沙尼亚和瑞士开设的银行账户，以与哈吉耶夫没有记录联系的公司的名义汇入英国的。

　　在房产被转移到同样在英属维尔京群岛设立的一家离岸信托基金之前，同一名合伙人单独拥有的一家英属维尔京群岛公司被用来购买这所房子。

　　NCA负责资产拒绝的分支指挥官蒂姆?克莱勒表示:“NCA官员孜孜不倦地追踪这些资金在国际银行体系中的复杂流动，通过多个司法管辖区的空壳公司，以确定其来源。

　　“这一结果是在我们向哈吉耶娃女士发出史上第一份原因不明的财富令近6年半之后做出的，它突显了我们的承诺，即利用我们掌握的一切工具，打击非法资金流入和流经英国。”

　　NCA法律部副主任西蒙·阿姆斯特朗表示:“NCA的调查之后是复杂而漫长的诉讼，NCA律师应对了许多挑战，并利用《2017年刑事金融法》引入的一系列法律权力，成功追回了价值数百万英镑的资产。”

　　“这一惊人的结果表明，NCA将如何部署所有可用的权力来识别、追查和追回犯罪所得。”

　　在2018年10月的一项高等法院裁决中，驳回了哈吉耶娃最初推翻UWO的企图，法官Supperstone表示，哈罗德百货公司“向哈吉耶娃女士发放了三张独立的会员卡”，她在2006年9月至2016年6月期间在哈罗德百货公司消费了1600多万英镑。

　　后来向媒体公布的法庭文件显示，在长达十年的疯狂消费中，哈吉耶娃一天就挥霍了60万英镑。

　　NCA随后从佳士得查获了价值40多万英镑的珠宝，原因是怀疑这些珠宝是如何在拍卖行为哈吉耶娃夫人的女儿估价时购买的。

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